本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议召集：华立科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2021年5月11日（星期二）上午9:00
3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止2021年5月7日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度独立董事述职报告》；
3、《2020年度监事会工作报告》；
4、《关于增补监事候选人的议案》；
5、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》； 
6、《关于2020年度报告及年报摘要的议案》；
7、《关于2021年公司融资额度的议案》；
8、《关于2021年公司为全资子公司提供银行融资担保额度的议案》；
9、《关于2021年公司与控股股东华立集团及其子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于2020年度利润分配的议案》；
11、《关于2021年度公司关联交易预估的议案》；
12、《关于闲置资金购买理财产品的议案》；
13、《关于公司开展衍生品交易的议案》；
14、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
15、《关于公司董事津贴标准的议案》；
16、《关于公司监事津贴标准的议案》。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人股东身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人加盖公章的授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西楼711会议室
3、登记时间：2021年5月11日8:30-9:00
4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。
四、联系方式
联系人：肖乃敏
联系电话：0571-89305308
邮箱：naimin.xiao@holley.cn   
五、其他
参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。